الأخبار |
المسماري: قواتنا تحقق تقدمات يوميا على مشارف طرابلس  الولايات المتحدة تعلق على احتمال استبعاد تركيا من الناتو بسبب شرائها "إس-400" الروسية  إيران: الوضع في الخليج خطير جدا  الجامعة العربية ترحب بالاتفاق السياسي في السودان  الخارجية التركية: قرار واشنطن بشأن مقاتلات أف-35 تسبب في جرح لا يلتئم  وزير الدفاع العراقي يبحث مع السفير الدندح التعاون في الحرب على الإرهاب  خبراء روس يؤكدون أن واشنطن وحلفاؤها يعملون على توتير الأوضاع في المنطقة  ظريف: قدرات إيران الصاروخية ردعية  إيران: صدام أمطر مدننا بالصواريخ وعلى أمريكا عدم بيع السلاح لـ"الصداميين" الجدد  الأمم المتحدة: القيود الأمريكية على الدبلوماسيين الإيرانيين تتعارض مع ميثاقنا  مناقشة الخطوات التنفيذية للتوسع باستخدام الطاقات المتجددة خلال اجتماع برئاسة المهندس خميس  ريابكوف: لا يوجد تقدم حتى الآن بشأن توقيت الاجتماع الوزاري لدول "الخماسية" وإيران  الولايات المتحدة تعلن رسميا ردها على شراء تركيا "إس-400"  موسكو وواشنطن تؤكدان مواصلة حوارهما حول الاستقرار الاستراتيجي  ترامب يوافق على لقاء السيناتور راند بول مع وزير الخارجية الإيراني  أفضل برامج حماية الحواسب من الفيروسات  المبعوث الأمريكي لشؤون إيران.. البحرين ستستضيف اجتماعا دوليا حول "التهديد الإيراني" في الخليج  السيسي: مصر تدعم استقرار السودان باعتباره امتدادا للأمن القومي المصري  الخارجية التركية تؤكد مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل  الخارجية الصينية: علاقات بكين وموسكو دخلت عصرا جديدا     

مال واعمال

2017-12-03 22:01:44  |  الأرشيف

إجراء مفاجئ من بنوك سويسرا بحق أمراء ورجال أعمال في السعودية

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن سويسرا دخلت حالياً على خط أزمة "حملة الفساد" التي تشنها السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين.
وقالت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية إن بنوك سويسرية قدمت بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات عملائها السعوديين. وقالت الصحيفة البريطانية إن مصادر في الشرطة السويسرية أكدت لها أن تلك البلاغات تم تقديمها إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال
وأشارت فايننشيال تايمز إلى أن البنوك تقدمت بعشرات البلاغات عن وجود شخصين متورطين في عمليات مشبوهة وغير مشروعة في المملكة.
وأكدت الصحيفة أن مصدرين مطلعين أكدا أن السلطات السعودية تجري محادثات سرية مع القطاع المصرفي السويسري فيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد في المملكة وملاحقة الحسابات السرية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين المتهمين في تلك القضايا.
وتابعت قائلة السلطات السعودية سعت بكل قوة للوصول إلى الحسابات السرية لكافة الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بقضايا الفساد.
وقالت الفايننشيال تايمز إنه تلك الاتصالات كانت تجري بشكل خاص مع بنكي "كرديت سويس"، و"يو بي إس"، الذين تربطهما علاقات قوية بعملية طرح اكتتاب "أرامكو" في البورصات العالمية والتي تأمل المملكة أن يكون أكبر عملية طرح أسهم في تاريخ الاقتصاد والبورصات العالمية.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن البنوك السويسرية تسعى بكل قوة لحماية سرية عملائها لكنها مجبرة للإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة تتم عبر حساباتها وهو ما دفعها إلى فتح التحقيقات تمهيداً لتجميد تلك الحسابات.
ونقلت الفايننشيال تايمز عن مكتب النائب العام السويسري قوله إنه يتم حالياً التحقق من المعلومات الواردة لاتخاذ قرار بشأنها. ونقلت كذلك عن مصرفيين سويسريين قولهم إن بعض البنوك بدأت فعلياً في تجهيز عدد من الحسابات لرجال أعمال وأمراء متورطين في قضايا الفساد.
 
وأشار المصرفيون إلى أنه قد يتم تحويل ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي كي يتمكن رجال الأعمال والأمراء من تحقيق التسوية والتصالح مع السلطات السعودية.
ولكن مصدر آخر قال للصحيفة إن معظم الأموال السعودية الموجودة في البنوك السويسرية عبارة عن ودائع قديمة تم إيداعها منذ سنوات طويلة وليست ثروات حديثة ما قد يكون إشارة إلى أن معظم الأموال ليست لها علاقة بقضايا الفساد المطروحة في المملكة.
عدد القراءات : 3842
التصويت
هل تؤدي الخلافات العربية إلى فرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3489
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019