تقرير تحقيقي: اختلاسات بقيمة 1,8 مليار بتنفيذ حوالات وهمية!!
أخبار سورية
الخميس، ١٣ سبتمبر ٢٠١٨
بعد أعطاء الضوء الأخضر للتدقيق والتحقيق في قضية الحسابات وتزوير الوثائق والكشوفات والمخالفات المرتكبة من بعض العاملين في مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري – فرع رقم /12/ دمشق، عبر المسارعة لتشكيل لجنتين محترفتين تستندان إلى مضمون كتاب الجهاز المركزي للرقابة المالية، حتى كشفت عمليات الاستجواب والتحقيقات الأولية التي أجرتها فرق التحري النقاب عن سلسة من الاختلاسات والسرقات التي طالت المال العام عبر تنفيذ حوالات وهمية وأخرى صحيحة بالتواطؤ بين أحد مدراء الفروع المصرفية ومعاونتها ورئيس قسم لديها من جهة وأحد المتعاملين من جهة أخرى .
وكان رئيس مجلس الوزراء عزز اللجنة الأولى بلجنة أخرى داعمة برئاسة الجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها التوسع في التدقيق والتحقيق في القضية على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها مع المقترحات اللازمة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخه مع إمكانية استعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والاختصاصيين لإنجاز مهمامها في الوقت المحدد، فقد ثبت لدى اللجنة قيام المدعو محمد أمين الحمدي ابن موسى وبطة اختلاس مال عام وقدره (1،812،150،344) ليرة سورية من المصرف التجاري فرع 12 دمشق نتيجة قيام كلاً من وفاء سعادة (مديرة الفرع) وربا التميمي (معاون مديرة الفرع) ومحمد الصوص ( رئيس قسم الحسابات الجارية) بتنفيذ حوالات وهمية من حساب مصرف سورية المركزي لدى الفرع 12 إلى حساب المتعامل الحمدي بمجموع وقدره (849805325) ليرة جاءت كما يلي: 300 مليون ليرة بتاريخ 11/8/2016 كتحويل بموجب كتاب 1903 ، و300 مليون ليرة بتاريخ 16/1/2017 كتحويل حسم جديد، و249705325 ليرة بتاريخ 2/11/2016 كإشعار رقم 569666 ، عدا عن تنفيذ حوالات صحيحة عن طريق مصرف سوريا المركزي لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وتزويرها وإيداعها بحساب المتعامل محمد أمين الحمدي وقدره / 962،445،019 / ليرة توزعت على 300 مليون برقم حوالة 10203018 تاريخ 2/2/2016 عبر مديرية صندوق الدين العام ، و500 مليون برقم حوالة 03787810 تاريخ 7/6/2016 من مديرية صندوق الدين العام ، و10209284 ليرة برقم حوالة 10209284 تاريخ 24/4/2016 عبر وزارة النقل ” إعادة الإعمار” .
ووفق الوثائق التي نشرها موقع “الخبير السوري” وما ورد في تقرير اللجنة التي ترأسها مصرف سورية المركزي فقد تبين بالتحقيقات واعترافات المذكورين قيام المدعو محمد أمين الحمدي بالطلب من مديرة الفرع ومعاونتها تأمين مبالغ مالية فأقدمت المذكورتين بتنفيذ الحوالات الواردة من مصرف سوريا المركزي لصالح المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية وإيداعها بحساب المتعامل الحمدي عن طريق تزوير كتب التحويل لإيداعها بحسابه بدلاً من حساب المؤسسة الطرقية، وبناء عليه أقدمت كل من وفاء – ربا بتنفيذ حوالات وهمية من مصرف سورية المركزي لتغذية حساب المتعامل الحمدي حيث تم تزوير نموذج الحوالات – كشف مصرف سورية المركزي والمطابقة المصرفية الشهرية بواسطة محمد الصوص بمكتب الحمدي الكائن بالبرامكة – المنطقة الحرة ثم بواسطة حاسب وطابعة تم تأمينهم من قبل الحمدي لصالح محمد الصوص لهذا الغرض .
وتوصلت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن هذا الاختلاس تم نتيجة التنسيق بين كلاً من محمد أمين الحمدي – وفاء سعادة – ربا التميمي لقاء قيام الحمدي بإغداق الهدايا والأموال عليهما وخدمات أخرى متعددة ومن ثم التهديد المباشر لكلا من وفاء وربا في حال عدم مساعدته .
وأظهرت خلاصة التحقيقات وتحديد المسؤوليات اختلاس محمد أمين الحمدي المال العام …