الأخبار |
السفيرة الأمريكية في بيروت: الولايات المتحدة قلقة من دور "حزب الله" المتزايد في لبنان  البرلمان الأردني يطالب بطرد السفير الإسرائيلي  جهانغيري: مخططات واشنطن في سورية والمنطقة فشلت  ترامب: نبحث تمديد فرض رسوم جمركية على بضائع صينية لكنه لن يكون موعدا سحريا  أردوغان: لن نقدر على تحمل موجة لجوء جديدة بمفردنا  بيرني ساندرز ينضم لسباق الترشيح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020  حل مبتكر ينقذ حياة الآلاف من "مرض مميت"!  مادة غذائية تعزز تطور السرطان بصورة حادة  "سامسونغ" تطلق أقوى حواسبها اللوحية  "آبل" تطلق حواسب "MacBook Pro" بحلتها الجديدة  الإنسان خطِرٌ  وزير الاقتصاد: اهتمام صيني بالصناعة والاستثمارات بالمناطق الحرة السورية  وزارة الداخلية: لا صحة لتعرض طفلة للخطف في مساكن برزة بدمشق  تهمة الخيانة العظمى بانتظار الإرهابيين العائدين إلى بريطانيا  دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.. ليفربول والبايرن يؤجلان الحسم لموقعة الإياب  مستقبل ساري في يد مانشستر سيتي  وزارة الاتصالات تستعد لإطلاق 10 خدمات إلكترونية للمواطنين  لبناني ينافس مرشح ترامب على رئاسة البنك الدولي  بريطانيا تطالب ألمانيا برفع الحظر على مبيعات الأسلحة للسعودية     

مال واعمال

2017-12-03 22:01:44  |  الأرشيف

إجراء مفاجئ من بنوك سويسرا بحق أمراء ورجال أعمال في السعودية

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن أن سويسرا دخلت حالياً على خط أزمة "حملة الفساد" التي تشنها السعودية بحق أمراء ورجال أعمال ومسؤولين حاليين وسابقين.
وقالت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية إن بنوك سويسرية قدمت بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات عملائها السعوديين. وقالت الصحيفة البريطانية إن مصادر في الشرطة السويسرية أكدت لها أن تلك البلاغات تم تقديمها إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال
وأشارت فايننشيال تايمز إلى أن البنوك تقدمت بعشرات البلاغات عن وجود شخصين متورطين في عمليات مشبوهة وغير مشروعة في المملكة.
وأكدت الصحيفة أن مصدرين مطلعين أكدا أن السلطات السعودية تجري محادثات سرية مع القطاع المصرفي السويسري فيما يتعلق بحملة مكافحة الفساد في المملكة وملاحقة الحسابات السرية لعدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين المتهمين في تلك القضايا.
وتابعت قائلة السلطات السعودية سعت بكل قوة للوصول إلى الحسابات السرية لكافة الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بقضايا الفساد.
وقالت الفايننشيال تايمز إنه تلك الاتصالات كانت تجري بشكل خاص مع بنكي "كرديت سويس"، و"يو بي إس"، الذين تربطهما علاقات قوية بعملية طرح اكتتاب "أرامكو" في البورصات العالمية والتي تأمل المملكة أن يكون أكبر عملية طرح أسهم في تاريخ الاقتصاد والبورصات العالمية.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن البنوك السويسرية تسعى بكل قوة لحماية سرية عملائها لكنها مجبرة للإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة تتم عبر حساباتها وهو ما دفعها إلى فتح التحقيقات تمهيداً لتجميد تلك الحسابات.
ونقلت الفايننشيال تايمز عن مكتب النائب العام السويسري قوله إنه يتم حالياً التحقق من المعلومات الواردة لاتخاذ قرار بشأنها. ونقلت كذلك عن مصرفيين سويسريين قولهم إن بعض البنوك بدأت فعلياً في تجهيز عدد من الحسابات لرجال أعمال وأمراء متورطين في قضايا الفساد.
 
وأشار المصرفيون إلى أنه قد يتم تحويل ما لا يقل عن 100 مليار دولار أمريكي كي يتمكن رجال الأعمال والأمراء من تحقيق التسوية والتصالح مع السلطات السعودية.
ولكن مصدر آخر قال للصحيفة إن معظم الأموال السعودية الموجودة في البنوك السويسرية عبارة عن ودائع قديمة تم إيداعها منذ سنوات طويلة وليست ثروات حديثة ما قد يكون إشارة إلى أن معظم الأموال ليست لها علاقة بقضايا الفساد المطروحة في المملكة.
عدد القراءات : 3842
التصويت
إلى أين تتجه الأمور في فرنسا بعد احتجاجات السترات الصفراء؟
 
تصفح مجلة الأزمنة كاملة
عدد القراءات: 3472
العدد: 486
2018-08-06
 
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2019